трусики женские украина

На головну

 Поняття організованої злочинності та корупції - Кримінологія

«Під організованою злочинністю ... розуміється сукупність

злочинів, скоєних у зв'язку зі створенням і діяльністю

злочинних угруповань. Види і ознаки цих злочинів, а також

кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили такі

злочину, встановлюються Кримінальним кодексом України ... »

(Закон України «Про організаційно-правові основи

боротьби з організованою злочинністю »від 30.06.93 р)

Поняття організованої злочинності

Найбільш небезпечним видом професійної злочинності є організована злочинність (ОП). Вона стимулює кримінальні елементи, об'єднуючи і контролюючи їх, примушуючи з більшою енергією вести злочинну діяльність. У кримінології виділяють три основні ознаки ОП.

Перша ознака ОП - наявність об'єднання осіб для систематичного заняття злочинами з вираженою ієрархією, суворою дисципліною і стійкою системою кримінальних традицій.

Рівень ОП умовно ділиться на примітивний, середній і високий. Примітивний менш небезпечний, тому носить локальний характер і не має зв'язку з чиновниками органів влади і управління.

Середній і високий рівні схожі. Для них характерні:

Між ватажком і виконавцем існують проміжні ланки.

Наявність підрозділів спеціалізуються на різних видах діяльності.

Зв'язки з чиновниками органів влади і управління.

Для високого рівня - організація відносин між різними групами і координація дій.

Друга ознака ОП - економічний. Головна мета систематичного порушення закону - збагачення, накопичення капіталу, з чим нерозривно пов'язана діяльність по легалізації капіталів отриманих злочинним шляхом (відмивання грошей).

Третя ознака ОП - корупція.

ОП - це свідома, систематична, повторювана діяльність стійкої групи осіб. Хоча б один або декілька елементів діяльності (мета, засоби, процес її досягнення, результат) повинні бути кримінальними

ОПГ - організована злочинна група

До обов'язкових ознак організованих злочинних груп відносять такі:

стійкість і довготривалість існування,

розмежування функцій між учасниками,

ієрархічність,

спеціалізація діяльності,

мета - максимальний прибуток в мінімальний термін,

специфічне соціальне "страхування" членів групи,

заходи безпеки,

жорстка дисципліна (аж до вбивства ослушников).

Провідну роль у ВП як діяльності відіграє суб'єкт ОЗУ. До правових характеристикам його можна додати соціально-філософські:

орієнтація на цінності, протилежні нормальному суспільству та культурі, тобто не так на істину, добро, красу, любов, а на їх протилежності - брехня, зло, ненависть, відповідно і творчість в ОПГ НЕ позитивне, а негативне, що веде до руйнування нормального суспільства:

відповідні деградаційні норми поведінки, аморальна система заохочень і покарання;

використання недоліків, прогалин, протиріч в економіці, соціальній структурі, в законодавстві, в психіці людей, тобто орієнтація не на світлі, а на темні сторони буття, в чому проявляється бездуховна, агресивна і одночасно паразитична природа злочинності взагалі,

створення власної, кримінальної бюрократії, політичної та економічної еліти, засобів масової інформації, тобто власного злочинного держави (з усіма його атрибутами). Спочатку елементи мафіозного держави приховані, змішані з нормальною державою (за рахунок корупції чиновників та звичайних службовців), а потім прагнуть витіснити останнє, захопити владу в країні в цілому. Сьогодні цей процес йде в Україну, ще раніше він почався в Латинській Америці, Африці.

Увійшовши в період перебудови, політичних та економічних реформ, Україна потрапила в область хаосу, що розділяє старий соціально-економічний порядок і новий, майбутній порядок. В області хаосу перед країною час від часу постає проблема вибору між різними варіантами подальшого руху (точка розгалуження). На даний момент перед країною стоїть проблема вибору між двома областями стійкості: той чи інший варіант ринкової економіки та правової держави або варіант економіки, що базується на ОП, і кримінальну державу (повернення до жорстко планованої економіці вже неможливий). Незважаючи на драматичність сьогоднішньої ситуації перемагає (на наш погляд) перший варіант, тому більшість впливових партій усвідомили небезпеку другого варіанту і не дадуть йому розвинутися.

Таким чином, категорія ОП має не тільки правове, а й етичне, релігійне, культурологічне, антропологічне, соціально-філософське (найбільш загальне) і навіть Синергетична розуміння.

Суб'єкти ОП. Зазвичай в практиці УОП-ів, РУОП-ів їх розділяють:

за величиною (група, формування, організація, співтовариство), а засоби масової інформації додають мафія (організація загальнонаціонального масштабу) і "сверхмафія" (міжнародні організації, вже нагадують транснаціональні корпорації, де межа між легальним і кримінальним бізнесом нерідко розмита).

за місцем базування (наприклад, у Києві - Троєщинська, борщаговская; в Москві - Солнцевський, Долгопрудненського),

за етнічною ознакою (переважному національним складом): слов'янські, грузинські, чеченські, дагестанські, інгушські, вірменські, азербайджанські, в'єтнамські, китайські ...).

До прийнятих в практиці можна додати й інші критерії - за внутрішньою структурою (її розвиненості), із зовнішніх зв'язків (з корумпованими чиновниками, з легальним бізнесом ...) та інші.

Об'єкти ОП. Їх тисячі: стратегічні ресурси (нафта, метал), наркотики, зброю, але головний об'єкт - люди, власники, з яких можна "качати" гроші. Їхній бізнес, власність настільки ж різноманітні, як і вся економіка (промисловість, сільське господарство, сфера послуг тощо). Суттєву роль відіграє форма власності державна, приватна, акціонерна, іноземна, спільне володіння, т.к. при пануючому менталітеті легше грабувати недержавні середні і дрібні фірми. Провідна для ОЗУ характеристика об'єкта прибутковість. Остання пов'язана з суперечливістю економічних відносин (сильні перепади цін, інфляція, курс долара), недосконалістю законодавства, високим попитом на заборонні послуги і т.п.

Засоби ОП. Природно поділ на матеріальні та ідеальні (психічні) засоби впливу на об'єкт. Матеріальні засоби сверхобогащения зводяться до крадіжок, пограбувань, розбою, бандитизму, тобто присвоєнню товарів, грошей, інформації. Психічні кошти зводяться до впливу не так на речі, а на власника, на особа, наділена владними функціями, на душевні слабкості. Це експлуатація нижчих людських почуттів страху, жадібності, заздрості, гордині, почуття помсти, сексуального почуття. Вони викликаються через шантаж, насильство, тортури, вбивства, поширення брехливих чуток, залякування, зваблення ...

Мети ОЗГ. Подібно засобам вони діляться на матеріальні і духовні. Дев'яносто дев'ять відсотків цілей зводяться до отримання надприбутку. Гроші ОЗУ витрачають на подальше "роблення грошей" і почуттєві задоволення. Незначна частина служать сатані, а брехня, насильство, вбивство, навіть злодійство і матеріальне багатство - лише кошти утвердження влади диявола на Землі. Це "Аум Сінрікьо", "Свідки Єгови", шанувальники Муна ... На жаль, в умовах духовного хаосу в сучасній Україні набули широкого поширення злочинні релігійні організації, багато з яких прийшли із Заходу і є по суті ОЗУ. Клуби чорних магів відомі в Києві, інших великих містах і рекламуються ЗМІ. Як матеріально, так і духовно орієнтовані ОЗУ в ідеологічному, культурному плані єдині. Різниця в тому, що другий далі проеволюціоніровалі - туди, куди приходять найбільш послідовні злодії в законі - до поклоніння силам Темряви і Зла. Зовнішнє дотримання обрядів світових релігій (християнства, ісламу ...) лише маскує сатанинську спрямованість діяльності злодійського світу (паразитування на нормальному суспільстві та руйнування його).

Результати ОПД. Діляться на локальні і глобальні. Про локальних результатах турбуються самі ОЗУ, тобто наскільки результат діяльності ОЗУ близький до мети (досягнення надприбутки, знищення конкурента). Глобальні результати від ВП мають значення для суспільства в цілому. Вони в свою чергу діляться на негативні і позитивні. Негативні наслідки від організованої злочинної діяльності - це підрив життєздатності суспільства (висока смертність населення, атмосфера страху, кримінальний глухий кут економічних реформ, в кінцевому рахунку - небезпека розпаду держави). Незначні позитивні наслідки - усвідомлення суспільством (масами, меншою мірою елітою) необхідності глибокого перебудови країни, тобто .:

духовного оновлення, покаяння, гуманізації виховання, освіти, політичних і соціальних відносин в цілому, наближення до правової держави (зокрема, олюднення пенітенціарної системи),

створення конкурентоспроможної економіки, в якій ресурси (матеріальні і духовні) будуть ефективно використовуватися.

Нарешті, про коріння і можливості суттєвого обмеження ОП. Загальновідомі коріння - економічні, недосконалість законодавства, регіоналізація, етнічні протиріччя, слабкість правоохоронних органів. Це правильно, але неточно і неглибоко. Уявімо, що протягом декількох років ці причини будуть усунені. Але інерція організованої злочинної діяльності може бути подолана тільки за десятки років.

Особлива небезпека полягає в тому, що часто людині вступає до лав ВП не доводиться долати психологічний бар'єр, тому безпосередньо насильством, вимаганням, крадіжками (у побутовому розумінні) займаються тільки певні підрозділи організованої злочинної групи. Більшість зайняті забезпеченням діяльності цих підрозділів, що зовні не виглядає криміналом. Це визначається принципами побудови ВП схожими з принципами побудови бізнесу, що дозволяє застосовувати методи ведення бізнесу в кримінальній діяльності.

Так само, як в правильно організованій фірмі в ОП падає роль особистих якостей окремих осіб. Злочинна діяльність систематизована. Існує поділ «праці», і чітка система управління. Відпрацьована технологія злочинної діяльності, отже, до кандидатів у члени злочинної групи не пред'являється високих вимог. Досить змусити їх дотримуватися вироблені правила. Тут прийнятно такий вислів: «незамінних людей немає».

БІЗНЕС ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ

Професійна злочинність настільки ж стара, як і цивілізація. Однак організована злочинність (у сучасному розумінні слова) народилася набагато пізніше, приблизно століття тому. Справа в тому, що виникнення організованої злочинності - це якісно новий етап розвитку злочинного світу. Якщо "неорганізовані" злочинці є аутсайдерами суспільства, то діяльність сучасних мафіозі будується в основному за законами бізнесу, і тому вони стали складовим елементом суспільної життєдіяльності.

Загальновідомо, що головна мета злочинних організацій вилучення максимальної матеріальної вигоди. У зв'язку з цим доцільно згадати концепцію М. Вебера про два принципово різних типах "спраги наживи". Авантюристична жадоба збагачення (в т.ч. шляхом грабежу і злодійства) спостерігається з найдавніших часів. Але тільки в умовах капіталістичного ладу складається відношення до багатства як до закономірного результату раціональної діяльності з виробництва споживчих благ. Організована злочинність функціонує за законами саме раціонального капіталістичного підприємництва, і тому її економічна історія невідривно пов'язана з історією ринкового господарства.

Формулюючи визначення організованої злочинності, вітчизняні та зарубіжні кримінології одностайно підкреслюють такі її характеристики, як:

стійкість, систематичність і тривалість;

ретельне планування злочинної діяльності;

поділ праці, диференціація на керівників і виконавців - фахівців різного профілю;

створення грошових страхових запасів ("общаків"), які використовуються для потреб злочинної організації.

Неважко побачити, що всі ці ознаки повністю копіюють характерні особливості легального капіталістичного підприємництва. Тому організовану злочинність слід розглядати насамперед як особливу галузь бізнесу, специфічну сферу економічної діяльності.

Цей підхід вже знайшов відображення в офіційних визначеннях організованої злочинності. Наприклад, в США закон 1968 про контроль над злочинністю характеризує організовану злочинність як "протизаконну діяльність членів високоорганізованої і дисциплінованої асоціації, що займається постачанням заборонених законом товарів або наданням заборонених законом послуг".

Розглянемо ряд особливостей економіки організованої злочинності, яким у вітчизняній науковій літературі приділено поки недостатньо уваги.

Попит на мафіозному ринку. "В основі діяльності організованої злочинності лежить соціальне замовлення", пише американський кримінолог Р. Кларк. Мафіозна злочинна діяльність це злочини особливого роду, "злочини, що здійснюються за взаємною згодою, злочину, здійснення яких бажає споживає публіка". Це відноситься не тільки, наприклад, до наркобізнесу, коли мафіозі "усього лише" продають товар, добровільно робить вибір клієнтам, але і рекету, коли організована злочинність бере на себе охорону підприємців від злочинності неорганізованої.

Взагалі можна зробити висновок, що ОП складається тільки там і тоді, де і коли виникає стійкий і високий попит на заборонені товари і послуги. Тому економічна історія ОП це пошук керівниками мафій вільних ринкових ніш, закріплення і розширення своїх позицій у конкурентній боротьбі з іншими злочинними організаціями, а також періодичне "перепрофілювання", викликане змінами ринкової кон'юнктури. Мафія може почасти "замовляти" попит на свою продукцію (часто рекетири "захищають" бізнесменів від самих себе), але в цілому вона лише задовольняє об'єктивно сформувалися громадські потреби. Наприклад, широкі розмах рекету в Росії і Україні - породження високого попиту бізнесменів на правоохоронні послуги в атмосфері слабкої специфікації прав власності, розгулу "звичайної" злочинності, низької ефективності діяльності органів внутрішніх справ.

Профіль злочинного виробництва. Економіка ОП - диверсифікована економіка, заснована на поєднанні різних видів бізнесу, злочинного і легального. Мафія (як і легальні фірми) намагається "не класти всі яйця в один кошик": хоча є переважне виробництво, що дає основну масу прибутку, мафіозі не закидають остаточно старих промислів і одночасно освоюють "плацдарми" для нових. Наприклад, в епоху "сухого закону" американські гангстери отримували основні прибутки від підпільної торгівлі спиртним, але одночасно продовжували контролювати проституцію і починали освоювати наркобізнес (основним злочинним промислом наркобізнес став тільки в 60-70-ті роки). Зміна провідною спеціалізації пояснюється при цьому не стільки протидією органів правопорядку, скільки змінами попиту, діяльністю легального "великого бізнесу" і витісненням старого малоприбуткового бізнесу новим високоприбутковим. Крім того, мафія звичайно поєднує два напрями економічної діяльності: нелегальне виробництво, де "заробляються" великі гроші, і легальне виробництво, де ці гроші "відмиваються". В результаті економіка організованої злочинності виглядає як айсберг: на увазі - легальний, відносно малодоходний сам по собі бізнес (наприклад, переробка вторсировини), "під водою" - високоприбутковий нелегальний бізнес (наприклад, наркобізнес). Таку форму мафіозна економіка набуває на тій стадії свого розвитку, коли мафія институционализируется, прагнути міцно "врости" в офіційну систему, не пориваючи при цьому з злочинними промислами.

Витрати виробництва і прибуток злочинного бізнесу. Нелегальний мафіозний бізнес обов'язково високоприбутковий, причому середня норма гангстерського прибутку відрізняється від нормальної середньої норми на декілька порядків. У легальному бізнесі 10% річних вважаються дуже високим показником, у той час як у наркобізнесі норма валового прибутку в одній торговій угоді перевищує 1000%.

Справедливо зауважують, що "Коза Ностра" може вважатися самої високоприбуткової корпорацією США. Те ж саме можна сказати про Якудзе в Японії, про мафію в Італії і т.д. Однак часто забувають, що зворотним боком високого валового прибутку є не менш високі витрати. Чисто виробничі витрати мафіозного бізнесу досить малі (наприклад, в наркобізнесі виробники первинної сировини одержують менше тисячної частки від кінцевих роздрібних цін). Зате трансакційні витрати дуже великі і досить специфічні.

У цьому бізнесі неможлива звичайна страховка підприємницьких ризиків, які досить високі (при транспортуванні наркотиків правоохоронні органи перехоплюють приблизно 10% всіх вантажів).

Своєрідною страховкою можна вважати систематичний підкуп поліції і політиків. Однак ці "страхові внески" величезні і доходять ледь не до 2/3 валового прибутку. Високі також витрати "відмивання" злочинних доходів. Дуже своєрідні в мафіозному бізнесі витрати конкурентної боротьби: звичайний бізнесмен ризикує втратити свій капітал, мафіозний - і своє життя. У силу всіх цих причин чистий прибуток злочинних організацій не так вже й велика, а її легальне використання сильно утруднене.

Конкуренція на мафіозному ринку. Економіка ОП олігополістичному за формою і монополістичної по суті. У країні, як правило, діють декілька мафіозних організацій (кланів), що займаються схожими промислами. Щоб уникнути втрат від самогубною міжусобної боротьби територія ділиться на райони, закріплені за окрем ми мафіозними групами. Центральне керівництво гангстерського співтовариства (типу "купола" у сицилійської мафії), якщо воно є, виконує координуючі функції .Аналогічні національним спілкам підприємців у легальних галузях. Мафіозну співтовариство в результаті являє собою федерацію щодо самостійних, часто ворогуючих організацій. На своєму "ділянці" кожна мафіозна група діє монопольно, однак час від часу відбувається переділ територій "за силою" (як правило, в ході мафіозних "розборок").

Вивчення закономірностей економіки ВП дозволяє правильно вибирати стратегію стримування мафіозної діяльності, мінімізації її негативних наслідків.

Роль корупції в організованій злочинності

Як зазначалося вище, невід'ємною частиною організованої злочинності (ОП) є корупція. Організованій групі складніше приховати свою діяльність, ніж окремому злочинцю. Можна сказати, що ВП не приховує свою діяльність, а блокує реакцію держави за допомогою корупції.

До питання про поняття КОРУПЦІЇ

Досі не вироблено саме поняття корупції. Це пояснюється труднощами його визначення. Навіть рекомендації міжнародних організацій з цього питання навряд чи можуть бути однозначно прийняті в нашій країні. Так, в результаті проведення Генеральної Асамблеї ООН 1979, міжрегіонального семінару з проблем корупції (Гавана, 1990 рік) у кодексі поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку корупція була визначена як зловживання службовим становищем для досягнення особистої чи групової вигоди, а також незаконне отримання державними службовцями вигоди у зв'язку з займаним службовим становищем. Зловживання службовим становищем і одержання вигоди, а точніше хабарництво, передбачені в нині чинному Кримінальному кодексі України (ст. 164-172), але явно недостатньо повно відображають ознаки корупції.

На першій сесії багатодисциплінарного Групи Ради Європи з проблем корупції (Страсбург, 22-24 лютого 1995) корупція була визначена як «підкуп (хабар), а одно будь-яке інше поведінку щодо осіб, наділених повноваженнями в державному або приватному секторі, що порушує обов'язки , що випливають з цього статусу посадової особи, особи, що працює в приватному секторі, незалежного агента, або інших відносин такого роду, і має на меті одержання яких би то не було неналежних переваг для себе чи інших осіб ». Позитивним тут є те, що в сферу корупції потрапляє і особа, схиляє до вчинення таких дій. Однак невиправдане розширення кола суб'єктів корупції, обмеження їх протиправної поведінки одним лише хабарництвом, а також аморфність формулювання навряд чи можуть дозволити спиратися на це визначення при виробленні поняття корупції.

Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду, а також чинного законодавства дозволяє зробити висновок про те, що визначення поняття "корупція" здійснюється за двома основними напрямками:

встановлення кола суб'єктів корупції:

поняття особистої зацікавленості.

Складніше йде справа з корисливою зацікавленістю. З одного боку, вона може бути корисливою, а, з іншого боку, відступ від правильного виконання функціональних обов'язків посадової особи іноді викликано особистою зацікавленістю (виручити родича, прохання іншого керівника або авторитетної людини). Тобто головне полягає в тому, що відбувається порушення службового боргу. Ми вважаємо, що подібного роду порушення існують в наступних формах:

посадова особа незначно відхиляється від існуючих правил, діючи в інтересах своєї групи (сім'ї, друзів) і не отримуючи за це винагороди;

посадова особа віддає перевагу членам своєї групи (сім'ї, друзів, клану) при прийнятті рішень, пов'язаних з призначенням на посаду, укладанням контрактів і т.д., при цьому не отримуючи матеріальної винагороди;

посадова особа отримує підношення (гроші, подарунки) як умови належного виконання своїх обов'язків (наприклад, оформлення документів у встановлені терміни, без зайвої тяганини і дріб'язкових причіпок);

посадова особа отримує винагороду в обмін на порушення діючої процедури розгляду питання чи прийняття рішення, на базі порушення законних підстав прийняття самого рішення. У цьому випадку за допомогою хабара "купується" прискорена або полегшена процедура при наявності законних підстав для того рішення, яке потрібно хабародавцю (наприклад, прийняття одноосібного рішення там, де потрібно комісійний розгляд);

посадова особа отримує винагороду в якості умови належного розгляду справи. Така ситуація може склався, якщо воно наділене широкими владними повноваженнями і не зобов'язане звітувати в їх використанні. Наприклад, суддя оцінює факти, що характеризують особу підсудного на підставі внутрішню переконання і відповідно з цією оцінкою робить висновок про суспільну небезпеку особи і індивідуалізує міру покарання. Але подібне розгляд питання може бути поставлено несумлінним суддею в пряму залежність від отримання хабарів, в іншому випадку пом'якшувальні обставини, перелік яких у законі не є вичерпним і залежить від розсуду суду, не будуть належним чином враховані і буде призначено більш суворе покарання;

посадова особа отримує винагороду за прийняття незаконного рішення в інтересах хабародавця;

посадова особа отримує винагороду за неналежне виконання своїх прямих обов'язків (наприклад, за потурання, за терпиме ставлення до якихось порушень);

посадова особа створює такі умови забезпечують результати голосування сприятливі для проведення вигідного для себе рішення;

посадова особа умисно використовує своє службове становище всупереч інтересам державної служби з метою отримання особистої вигоди.

Таким чином, у визначенні корупції необхідно врахувати два основних моменти: особа повинна бути посадовим і використовувати або свій статус посадової особи, або випливають з нього можливості для надання пріоритетного характеру відносинам з окремою особою або особами на противагу іншим особам. У зв'язку з цим я вважаю, що під корупцією слід розуміти незаконне використання посадовою особою свого статусу чи випливають з нього можливостей впливати на інших осіб з метою отримання особистої вигоди. У цьому визначенні фіксується пріоритет інтересів одних осіб перед іншими. Поява такого нічим не обгрунтованого переваги і є початковий показник корупційного поведінки посадової особи, яка це допустило. Таке розуміння корупції дозволить точніше визначити межі правового регулювання цього небезпечного явища.

Особливо цікава здатність корупції до самовідтворення. Підриваючи авторитет держави корупція позбавляє людей вступають в її ряди від мук совісті - людина зіткнувся з несправедливістю з боку держави у свою чергу вважає себе вправі обманути державу. Утворюється замкнене коло.

Методи боротьби з організованою злочинністю

Організовану злочинність робить такий прибутковою і безкарною корупція. Отже основним методом боротьби з ОП є боротьба з корупцією.

Широко поширена думка, що провиною всьому економічні труднощі - досить підняти зарплати державним службовцям і проблема буде вирішена. Мені думається, це не так. Важливо щоб зарплата не опускалася нижче рівня, що забезпечує гідне існування. Далі ефект від підвищення зарплати падає. Держава ніколи не зможе дати своїм службовцям грошей більше, ніж організована злочинність.

Діяльність правоохоронних органів у цій галузі утруднена, тому вони піддаються сильному впливу з боку ОП і самі теж схильні до корупції.

Найефективніший спосіб боротьби з корупцією - це створення умов перешкоджають її появі та розвитку. ОП може впливати на окрему особу або правоохоронний орган, що перешкоджає її діяльності, але вплинути на парламент, який приймає закон у галузі державного управління, дуже складно.

Ефективним методом боротьби з корупцією є перевірка набуття власності чиновниками.

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ КОНТРОЛЬ - НАПРЯМОК БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Вивчення міжнародного досвіду показує, що боротьбу з корупцією найчастіше перешкоджають:

значна поширеність корупційних правопорушень в умовах відомої обмеженості ресурсів, що виділяються на потреби юстиції;

певна обмеженість можливостей кримінального законодавства в частині формулювання ознак корупційних злочинів і конкретних форм їх вчинення;

труднощі в оперативному виявленні та кримінально-процесуальному доведенні фактів корупції:

недостатнє попереджувальний вплив традиційних заходів кримінальної відповідальності і покарання.

На думку юристів багатьох країн, вирішенню цих проблем може в тій чи іншій мірі сприяти використання кримінологічних форм і методів боротьби зі злочинністю, в тому числі встановлення особливого соціально-правового контролю за джерелами доходів, фінансово-економічної та іншою діяльністю) осіб, підозрюваних у корупції . По суті, такий контроль виражається в тому, що певні державні органи, громадські організації, посадові особи законодавчо наділяються владними повноваженнями по спостереженню та перевірці відповідності діяльності конкретних громадян і юридичних осіб пропонованим вимогам з правом інформувати про виявлені відхилення компетентні органи та (або) громадськість, продлять клопотання або рекомендації про притягнення винних до відповідальності. Крім того, контролюючі суб'єкти наділяються правом в період до прийняття остаточного рішення судом або іншим компетентним органом самостійно застосовувати до підконтрольному особі заходи, спрямовані на попередження і припинення правопорушень, наприклад, тимчасово відстороняти від роботи осіб, підозрюваних у корупції, вводити обмеження і заборони на їх діяльність для перешкоджання користування чи прихованню коштів, здобутих злочинним шляхом і т.п.

Так, залежно від правової природи і характеру існуючі заходи контролю можна розділити на дві основні групи.

Заходи фінансового контролю. Найбільшою мірою вони використовуються державними органами, спеціально уповноваженими на здійснення такого контролю: органами Міністерства фінансів, Державної податкової служби, Національного Банку України, ревізійними, бухгалтерськими підрозділами міністерств і відомств та ін. Наприклад, податкові інспекції мають право: одержувати від юридичних осіб і громадян необхідні довідки та пояснення, обстежити приміщення юридичних осіб з метою визначення оподатковуваного доходу, припиняти операції перевіряються осіб за розрахунками.

Заходи оперативно-розшукового, кримінально-процесуального, адміністративно-правового характеру, застосовувані правоохоронними органами.

Залежно від механізму дії заходи соціально-правового контролю, використовувані в боротьбі з корупцією, можна також розділити на дві групи.

Владні повноваження контролюючих суб'єктів і кореспондуючі їм обов'язки контрольованих фізичних та юридичних осіб, об'єктивно не ущемляють конституційні права і свободи громадян.

Спеціально-попереджувальні обмеження н заборони, що накладаються на осіб, які виступають об'єктом контролю, об'єктивно що ущемляють конституційні права і свободи громадян. Наприклад, обмеження на перебування в певних місцях, заборона виїжджати за межі населеного пункту для осіб, засуджених з відстрочкою виконання вироку і складаються під адміністративним наглядом, раніше згадані обмеження на фінансову діяльність.

Загальним недоліком вищеназваних заходів є їх безсистемність, розосередження по окремих нормативних актів, відсутність спеціальної націленості на боротьбу з корупцією.

Знизити рівень корупції в країні може упорядкування діяльності органів державного управління. Потрібно спрощувати правові норми, робити їх зрозумілими і загальнодоступними. Санкція в окремій нормі права повинна мати якомога менший діапазон. Чиновник повинен забезпечувати виконання закону, у нього має бути мінімум можливостей для прояву своєї особистої волі.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ

Рішення проблеми бачиться в створенні системи надійного та дієвого громадського контролю за чиновницьким свавіллям. У цьому сенсі можна визначити наступні напрямки.

Перебудова системи оподаткування від контролю за доходами до паралельного контролю за доходами та витратами. Поки не вдається впровадити надійну систему навіть декларування доходів, але в майбутньому, якщо ми дійсно хочемо подолати корупцію, мова повинна йти про декларування кожним громадянином доходів і витрат.

Зміна системи оподаткування в бік зниження частки в бюджетах різного рівня непрямих податків (акцизи, ПДВ), від яких страждає велика частина громадян, корупції не підданих, і збільшення частки прямих податків. При цьому необхідно повністю ліквідувати систему пільг з податку на прибуток корпорацій (монополій). Акценти, мабуть, повинні бути зміщені до збільшення частки коштів, що надходять від оподаткування, які залишалися б у розпорядженні суб'єктів держави.

Створення широкої мережі інформаційно-аналітичних центрів як це робиться, наприклад, в США. які виконували б три основні функції:

збір та узагальнення матеріалів про фінансово-економічної діяльності фірм, організацій та окремих громадян;

надання аналітичних довідок по заявками громадських організацій та приватних підприємств на комерційній основі;

інформування за запитами (Мінфін і законодавчі органи).

Створення системи агробанків, за допомогою і за посередництва яких можливо було б здійснення операцій з купівлі-продажу земельних ділянок.

Проблема корупції в профспілковому русі для України поки що не актуалізувалася, але досвід країн з розвиненим ринком праці свідчить про найширших в цьому сенсі можливостях. Тому необхідно вже зараз вживати запобіжних заходів: протидіяти надмірної централізації, розростання управлінського персоналу, налагоджувати особливий контроль за доходами профбоссов.

Якнайшвидшого вирішення потребує проблема впровадження загального державної системи безготівкових розрахунків на основі магнітних носіїв під контролем НБУ. Контроль за розподілом кредитних ресурсів, крім Мінфіну і парламенту, повинен здійснювати спеціальний Спостережна рада, що формується на основі виборності з числа широких верств громадськості.

Обвальне збільшення замовних матеріалів слід зупинити шляхом проведення спеціальних парламентських розслідувань.

Окремі заходи, що проводяться з метою зменшення корупції (підвищення зарплати державним службовцям і парламентаріям, законодавче закріплення хабарництва під страхом покарання), не дають ефекту ...

Ще одним методом боротьби з корупцією, виправдав себе на практиці, є часта зміна осіб, які займають конкретні посади, що порушує сформовані корумповані зв'язки.

Залишилося відзначити, що рівень корупції залежить від культурного розвитку суспільства, який пов'язаний з економічним становищем. А організована злочинність ще має причини спільні з неорганізованою злочинністю.

Напрошується загальновідомий висновок - вирішити складну проблему можна тільки використовуючи комплексний підхід.

Список використаної літератури

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», прийнятий Верховною Радою України 30.06.93 р

Закон України «Про боротьбу з корупцією», прийнятий Верховною Радою України 05.10.95 р № 356/95-ВР

Шамхалов Ф.І. Держава і економіка. Москва, 2000.

Лисенко В. В. Розслідування вимагань. Харків, 1996

Камлик М. І. Корупція в Україні. Київ, 1998

Зелінський А. Ф. Кримінальна психологія. Київ, 1999

К. Вілсон. Світ злочинів, тт.1,2. Смоленськ, 1997

А. Барбакару. Закон «Джунглів» .Способи виживання. Москва, 2000 р

ПЛАН

Поняття організованої злочинності:

ознаки організованої злочинності .................................... 2

організоване злочинне угрупування ................................. ... 2

суб'єкти організованої злочинності .................................... 2

об'єкти організованої злочинності .................................. ... .3

кошти організованої злочинності ................................. .. ... 4

мети організованого злочинного угруповання ......................... ... 4

результати організованої злочинної діяльності .................. .4

Бізнес організованої злочинності .......................................... ..5

Роль корупції в організованій злочинності .............................. 6

Методи боротьби з організованою злочинністю ........................... .9

Соціально-правовий контроль - напрямок боротьби з корупцією ... ... 9

Трансформація корупції в умовах переходу до ринку .................. 10

Список використаної літератури ............................................. .11

Київський інститут

інвестиційного менеджменту

Курс: Безпека життєдіяльності

комерційної структури

Реферат

поняття організованої

злочинності і корупції

Виконала

студентка III курсу

Група: СФ-04

Спеціальність: Фінанси

Крезуб

Ольга Андріївна

Києво-2001

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка