трусики женские украина

На головну

Розкрадання на складі-сховищі - Криміналістика

Ліга відродження науки Росії Міжнародний «ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ» Кафедра карного права Задача № 8

«Розкрадання на складі-сховищі»

Студента юридичного факультету

___________________________

Спеціальність 021100 «Юриспруденція»

Курс 5 група ______

залікова книжка № ___________

Керівник: ___________

м. Архангельськ

2002 р.

План

1. Вступ.

2. Оцінка ситуації.

3. Етапи ведіння справи.

4. Розкрадання.

5. Розслідування.

6. Планування слідчої роботи.

7. Слідчі версії

8. Ситуационная задача.

9. Документи реалізації поставленої задачі.

10. Література, що Використовується.

Введення

Криміналістика, як одна з галузей правових знань, стосується пряму боротьби із злочинністю. Її задача складається в тому, щоб на основі вивчення і узагальнення слідчої і судової практики, а також активного використання досягнень природних і технічних наук, розробляти наукові методи розкриття і попередження злочинів. Досягнення криміналістики як науки впливають всебічний і найглибшим чином на практичне застосування юридичних норм в оперативній роботі. Криміналістична техніка і слідча тактика, що розробляється криміналістикою, застосовуються як в процесі розслідування, так і в ході судового розгляду карних справ і є їх основою.

Розслідування злочинів - це складна, різностороння діяльність, здійснювана тільки управомоченными особами в певні, встановлені законом терміни. При цьому ставиться задачею виявити всі істотні обставини злочину, що мав місце і встановити осіб, його що здійснили. З метою виконання вказаних задач необхідна уміла побудова слідчих версій, виробництво різних слідчих дій, наприклад допитів, обшуків, оглядів, проведення експертизи. Без организующего початку, без цілеспрямованості вся ця складна діяльність не забезпечить успіху. Саме для цих цілей є необхідним планування слідства.

Криміналістичне вивчення злочинної діяльності, її елементів, їх співвідношень виготовляється в тісному зв'язку з вивченням тих наслідків, яке ця діяльність залишила після себе.

Будь-який злочин залишає після себе (нехай навіть незначні) сліди-наслідки. Внаслідок цього виникає інформація про всі обставини і особливості конкретного злочину.

Наслідки будь-якого злочину знаходять своє відображення в навколишньому світі. Зміни в неживій природі є простими формами відображення і виявляються у вигляді фіксованих матеріальних слідів, відбитків, відтиснень, різного роду руйнування, пошкоджень, змін матеріальних об'єктів (речей, документів і т.д.). Відображення в живій природі за своєю формою більш складні. Виявляються у вигляді уявних образів злочину, його окремих частин, учасників в пам'яті людей.

Однак, і ті і інші наслідки, незалежно від середи, в якій вони виявляються, однаково є коштами пізнання злочину, допомагають представити його основні риси і характерні особливості, скласти криміналістичну характеристику злочину. Фахівець, провідний розслідування, повинен мати уявлення про типові криміналістично значущі риси різних видів злочинної діяльності, уміти цілеспрямовано виявляти необхідну для цього інформацію і зіставляти її з криміналістичною характеристикою відповідного вигляду злочину.

Криміналістична характеристика злочину являє собою сукупність певних ознак, що характеризують той або інакший злочин, що виявляються в особливостях способу, механізму і обстановки його здійснення. Криміналістична характеристика дає уявлення про злочин, про його суб'єкта. По рівню типізації криміналістична характеристика розділяться на видову, групову і характеристику окремого злочину.

Криміналістично значущі ознаки злочину містяться в даних про спосіб, механізм і обстановку здійснення злочину, в особливостях суб'єкта злочину.

Спосіб здійснення злочину являє собою систему поведінки суб'єкта до, в момент і після здійснення злочину, що залишає певні сліди, які надалі дозволяють отримати уявлення про суть довершеного діяння, своєрідності особистості правопорушника. По своїй структурі спосіб здійснення злочину не завжди однорідний. Він може складатися з всіх трьох ланок (поведінка до, в момент і після здійснення злочину), з двох (в різних варіантах) і з однієї ланки (поведінка в момент злочину). Значущість про спосіб також може бути різною в залежності від вигляду злочину: для умисного злочину спосіб має велике значення, для ненавмисного - не так значне.

Технологічну сторону злочину відображає механізм його здійснення, тобто порядок зв'язку окремих етапів, обставин підготовки, здійснення і приховання слідів злочину. Розуміння послідовності дій злочинця дозволяє правильніше розібратися в деталях розсліджувати справи, виявити можливі місця знаходження бракуючих, але значущих слідів.

Криміналістична оцінка обов'язково повинна включати і збір даних про властивості особистості суб'єкта злочину. У кожному злочині є сліди особистості людини, його що здійснив, що дозволяють судити про спеціальні знання злочинця, його соціально-психологічні властивості, вік, досвід і інше.

Безсумнівно, величезну роль грає і збір відомостей про об'єкт злочину. Це дозволяє повніше охарактеризувати особистість злочинця, мотиви здійснення злочину, допомагає точніше обкреслять коло осіб, серед яких потрібно шукати злочинця.

Оцінка ситуації.

Ситуація - це сукупність чого склався обставин (умови місця, часу, навколишнього середовища), в яких довершений злочин (кримінальна ситуація) або в певний момент розслідування (слідча ситуація).

Кримінальна ситуація в свою чергу поділяється на предкриминальную (обставини і інші чинники, взаємодіючі в період підготовки до злочину), власне кримінальна (в момент здійснення) і посткриминальная (умови, в яких знищуються або переховуються сліди злочину).

У загальних рисах для оцінки ситуації необхідно уясняти наступне:

- коло обставин, належних встановленню;

- обставини, які вже встановлені;

- наявність і характер джерел отриманої інформації, каналів, по яких ця інформація поступила;

- чинники, сприяючі і перешкоджаючі збору інформації;

- стан ресурсів, що є, необхідних для проведення розслідування;

- напрям, шляхи і форми подальшої роботи по розслідуванню.

Слідчі ситуації в схожих умовах мають тенденцію до повторюваності. По наявності або відсутності схожих ознак слідчі ситуації діляться на типові і атипичные.

При типізації слідчих ситуацій враховується їх схожість по якійсь одній істотній ознаці або схожість комплексу ознак. При цьому до уваги приймаються схожі ознаки кримінальних ситуацій, місця, часу злочину, його наслідку.

До числа типових початкових ситуацій можна віднести наступні:

- є дані об подію злочину, але невідомо, ким воно довершене;

- є дані про кримінальне походження наслідків, що наступили, але немає відомостей про причини;

- є дані про подію злочину і злочинця, але немає даних про окремі обставини скоєного (спосіб здійснення, мотиви і пр.).Етапи ведіння справи.

Інформація про довершений злочин або про події з ознаками злочину поступає до правоохоронних органів різними шляхами від різних джерел. Незалежно від форми інформації (письмово або усно), від міри її переконливості, від джерела (конкретна особа або анонімно), - у всіх випадках інформація повинна бути зареєстрована і поставлена на облік.

Потім ця інформація вивчається, оцінюється і перевіряється. Такого роду перевірки отримали назву попередніх. Вони можуть бути короткочасні і тривалі (але в межах терміну, встановленого законом). Задача попередньої перевірки - з'ясувати, чи дійсно довершене суспільно-небезпечне діяння і якщо так, то чи є ознаки злочину.

Для відповіді на поставлені питання посадовій особі, провідній попередню перевірку, необхідно:

- виїхати на місце випадку і провести його огляд;

- отримати пояснення від осіб, від яких поступила інформація;

- вивчити необхідні документи;

- дати доручення фахівцям для проведення документарних перевірок, необхідних експертиз, лабораторних досліджень;

- вивчити довідкову, нормативну літературу з даних питань.

Внаслідок проведеної діяльності робиться один з трьох висновків:

- при недостатності даних, вказуючих на ознаки злочини, перевірку продовжити;

- відмовити в збудженні карної справи при відсутності даних про наявність злочину;

- порушити кримінальну справу, прийняти або передати його до виробництва

З моменту збудження карної справи пошукова діяльність придбаває інакший правовий статус - починається попереднє розслідування. Воно здійснюється вже в режимі процесуального доведення. Проводиться з метою встановлення істини по карній справі, створення умов для правильного застосування закону. Попереднє розслідування здійснюється в двох формах: в формі дізнання і в формі попереднього слідства.

Суб'єктами дізнання є оперативні працівники і керівники органів дізнання системи МВС, дізнавачі і командири вояцьких частин, начальники ИТУ, органів пожежного нагляду і інших структур, перерахованих в кримінально-процесуальному законі.

Попереднє слідство проводиться слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ і служб контррозвідки. При виробництві попереднього слідства всі рішення по виробництву слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком, коли законом передбачене отримання санкції прокурора. Слідчий несе персональну відповідальність за законне проведення, своєчасність слідчих дій.

Однією із задач проведення розслідування є виявлення і перевірка зібраних фактів і трансформування їх процесуальним шляхом в докази.

Завершення розслідування відбувається при наявності наступних умов:

- всі, висунені у справі версії, глибоко і всебічно перевірені;

- всі, що мають значення для справи, джерела інформації визначені і досліджені, а отримана інформація належним образом оцінена і використана;

- у справі встановлені всі обставини, вхідні в предмет доведення. Отримані від них знання не містять пропусків, протиріч, не викликають сумніву в їх достовірності.Розкрадання

Розкрадання - це протиправна дія, направлена на вилучення або звертання чужого майна на користь викрадача, що заподіяло збиток власнику (або власнику) цього майна. Розкрадання, що здійснюється шляхом привласнення і розтрати, передбачене статтею 160 УК РФ.

Привласнення і розтрату чужого майна потрібно відрізняти від крадіжки. Основною розмежувальною ознакою вказаних форм розкрадання є відношення суб'єкта злочину до майна, що викрадається. При привласненні або розтраті майно не тільки ввірене винному, знаходиться в його правомірному володінні, але він наділений відносно цього майна і певною правомочністю. При крадіжці ж суб'єкт або взагалі не має ніякого відношення до майна, що викрадається, або отримує лише доступ до нього для виконання чисто технічних, виробничих функцій, які, однак, не породжують на його стороні ніякої правомочності по володінню, користуванню, розпорядженню або відповідальній охороні.

Розкрадання даного вигляду (шляхом привласнення і розтрати) за способом їх здійснення можна розділити на 2 види: розкрадання оприбуткованого і розкрадання не оприбуткованого майна. Простій розкрадання являє собою безпосереднє незаконне заволодіння майном без якого-небудь хитрування і маскування (наприклад, пряме привласнення не оприбуткованого майна). Замасковане розкрадання оприбуткованого майна здійснюється з використанням підроблених облікових документів, шляхом фальсифікації прибуткових і витратних записів, актів списання і т.д.

Реалізація подібних способів може здійснюватися за допомогою різних механізмів: підробка справжнього документа, належне заповнення документів явно помилковими відомостями, незаконне списання під виглядом природного спаду і пр.

Спосіб здійснення злочину часто буває ключовим в характеристиці, так як дозволяє правильно визначити місце і предмет розкрадання, осіб, що бере участь в ньому, конкретні обставини, належні з'ясуванню, характер і знаходження слідів злочину, документів належних вивченню і інше.

Необхідно вивчити обстановку, в якій здійснювалося розкрадання. Наприклад, стан контролю за збереженням матеріальних цінностей, так як такі чинники існують, як правило тривалий час і не зникають до моменту початку розслідування. Для обстановки, в якій здійснюються злочини, звичайно властивий не високий організаційний рівень господарської діяльності, контроль збереження майна, не налагоджена належним рівнем служба бухгалтерського обліку і звітності.

Чимале значення мають і особові дані злочинців. Складне, замасковане розкрадання здійснюють люди в більш зрілому віці, що мають життєвий і злочинний досвід. З урахуванням особових даних передбачуваних злочинців вибираються тактичні прийоми і методи розслідування.

Основою для збудження карних справ про розтрату і привласнення звичайно є відомості про наявність в матеріалах ознак подібних діянь, що поступили до слідчого (встановлена недостача або надлишки матеріальних цінностей, відпуск або вивіз майна без оформлення документів, виявлення в складських приміщеннях цінностей, не відображених в документах і т.д.).

Частіше за все справи про розтрату і привласнення збуджуються по матеріалах документальних ревізій. Якщо необхідні додаткові матеріали, здійснюється їх дослідче збирання самим слідчим (зажадання бракуючих документів, отримання пояснень, проведення ревізій і пр.). При цьому слідчому треба звернути увагу на наступні питання:

- чи проводилася перевірка уповноваженими на те особами;

- чи додержаний порядок перевірки, встановлений для даної галузі господарства;

- чи описані в акті ревізії конкретні порушення і чи перевірені вони;

- чи розглянутий матеріал перевірки керівниками даної організації і по-якому висновок;

- які пояснення дані особами, відповідальними за виявлені факти.

При наявності в отриманих матеріалах достовірних ознак розкрадання збуджується карна справа.Розслідування

На початку розслідування необхідно перевірити достовірність фактів, що послужили основою для збудження карної справи, збирання бракуючої інформації і попередження спроб приховати сліди злочину.

Необхідно встановити конкретну посадову особу, якій ввірене майно, мотиви його дій, його характеристика з місця роботи і проживання.

Успіх у великій мірі залежить від уміння слідчого працювати з бухгалтерськими документами, так як саме документи в такого роду злочинах грають важливу роль.

Документи вивчаються з точки зору законності і повноти операції, зафіксованої в документі. З'ясовується, чи є документ справжнім або підробленим. При цьому по документах, що перевіряються необхідно з'ясувати:

- чи є нормативні документи даного підприємства, відповідним законодавчим актам, що регламентують роботу даної галузі;

- в якій мірі регламентується контроль діяльності працівників даного підприємства;

- повноту бухгалтерсько-облікових документів;

- звернути увагу на наявність документів, непрямо підтверджуючих вивіз привласненого майна з підприємства.

У випадках, коли в процесі розслідування виникають питання, для дозволу яких необхідні спеціальні пізнання в області бухгалтерії, призначається судово-бухгалтерська експертиза. СБЭ повинна відповісти на наступні питання:

- чи уясняти протиріччя між обставинами справи і даними ревізій;

- перевірений і чи встановлений факт і розмір недостачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей, час і місце виникнення недостачі;

- чи перевірена обгрунтованість списання сировини, матеріалів, продукції;

- перевірений і чи визначений розмір матеріального збитку.

Якщо факт розкрадання вже встановлений оперативно-розшуковими заходами (ОБЭП): задокументувати епізоди розкрадання, відомі місця зберігання, виявлені місця збуту, встановлені умови, сприяючі розкраданню, - те в задачу слідчого входить конкретизація існуючих версій, перевірка отриманих фактів, висунення на основі отриманих фактів нових версій. Первинними слідчими діями в таких випадках є: затримання на місці злочину, обшук по місцю роботи і проживання, перевірка і виїмка документів, огляд і виїмка предметів, що можуть бути надалі доказами у справі, огляди приміщень, допит підозрюваних і свідків.

Планування слідчої роботи.

Планування є обгрунтоване матеріалами справи визначення шляхів і коштів, за допомогою яких при найменшій витраті сил і часу повинне бути раскнрыто злочин, викритий обвинувачений, виявлені причини і умови, що сприяли здійсненню злочину.

У ході розслідування відбувається інтеграція знань і представлень слідчого зі знаннями і представленнями інших осіб, фахівців, експертів, і додаток їх до конкретної слідчої ситуації з метою виявлення окремих криминолистически значущих деталей. Потік різносторонньої інформації, на який спирається слідчий, має свою специфіку внаслідок того, що він складається з свідчень і оцінок людей, тобто є продуктом волі і свідомості тих суб'єктів, з якими слідчий взаємодіє. При цьому його найголовнішою метою і задачею залишається розкриття і всебічне розслідування злочину. Індивідуальних можливостей слідчого, як правило, недостатньо, тому вузькі професійні знання, якими володіють інші фахівці, стають надто необхідні, особливо на первинному етапі. Вони, як правило, виражаються в формі різноманітних висновків і експертиз. Але такі дані, незважаючи на всю компетентність фахівців, не є остаточними, тому практики-слідчі не повинні зупинятися на одній версії, опрацювання всіх варіантів - ось їх задача. Слідчий в залежності від ситуації вносить в програму розслідування і свій досвід, учинтывает готівка сили і кошти. У результаті ця програма станновится гнучким, динамічним планом розслідування.

Структура планування розслідування.

Для обеспенчения ефективності розслідування його планування по возможнности потрібно починати практично відразу після збудження карної справи.

Початковими положеннями планування є побудови слідчих версій визначення кола обставин, належних встановленню. Безперечно, що фрагментарний і проблематичний характер початкової інформації про злочинну подію, його суб'єкта, форму провини і інші істотні обставини препятствунет розробці докладного плану у справі загалом. Умовно можна розділити навколишній слідчу потік інформації на два розділи. Один (зовнішній) поступає при изунчении обстановки і обставин розсліджувати злочину, а також від залучених до розслідування фахівців; другої (внутрішній) це знання, що містяться в пам'яті следоватенля і поняття, придбані в процесі навчання і пракнтической роботи.

Спираючись на обидва джерела в рівній мірі, слідчий починає планування слідства. Воно виражається в наступному:

1) визначення тих слідчих дій, які необхідно провести для встановлення істотних обставин згідно з тією або інакшою слідчою версією (допити, обшуки, огляди, проведення експертизи);

2) визначення змісту об'єму тих слідчих дій, які намічено провести (які питання доцільно поставити при допиті того або інакшого свідка, або перед експертами, або що шукати при обшуку);

3) встановлення послідовності проведення намічених слідчих дій;

4) визначення часу виробництва наміченої слідчої дії;

5) вибір місця проведення слідчих дій;

6) визначення кола учасників тієї або інакшої слідчої дії;

7) вибір тих науково-технічних коштів, які потрібно застосовувати при виробництві даної слідчої дії або які можуть бути застосовані;

8) визначення тих документів, а також предметів, які необхідно витребувати від установ, посадових осіб і окремих громадян;

9) визначення завдань оперативно-розшуковому апарату міліції.

Здійснюючи планування, слідчий повинен керуватися певними принципами, які іменуються принципами планування слідства. Ними є:

1) принцип використання слідчого досвіду і наукових рекомендацій;

2) принцип індивідуальності;

3) принцип динамічності.

Слідчі версії.

Версія є не що інакше, як одне з можливих пояснень розсліджувати події загалом або окремих його обставин. У залежності від цього следстнвенные версії іменуються загальними або приватними.

У свою чергу, слідчими версіями називаються засновані на фактах і належні перевірці припущення слідчого про причини і обставини злочину, що відбувся.

Як правило, версія будується на основі тих даних, якими має в своєму розпорядженні слідчий, а оскільки їх завжди недостатньо, щоб з вичерпною повнотою і достовірністю уснтановить цікавлячі слідство обставини, то донпускаются декілька гаданих пояснень, а отже, висувається декілька версій. Всі вони преднставляют думки, які можуть бути або помилковими, або істинними. Оскільки на перших порах не відомо, яке з них відповідає дійсності, а яке помилкове, то на цьому засновується правило, згідно з яким необхідно висувати стільки версій, скольнко може бути що дано задовольняють задачі розкриття злочину пояснень обставинам, що є.

Необхідність висунення всіх слідчих вернсий, реально можливих в даній ситуації, і включення їх в план розслідування є важливим услонвием його обгрунтованості і правильності. Недотримання цієї умови, захоплення однією версією, хоч би і правдоподібної, на практиці приводять до того, що злочин залишається нерозкритим.

Перевірка тільки однієї версії і ігнорування друнгих версій можуть спричинити також необгрунтоване залучення до карної відповідальності осіб, не винних в здійсненні злочину. Помилки подібного роду трапляються, коли слідчий не враховує версії, що висуваються іншими учасниками процесу, зокрема обвинуваченим або потерпілим. Версія обнвиняемого - це також одне з пояснень расследуемонго злочину, але з його позицій. Розпорядження ст. 20 УПК об всесторонности, полноте і об'єктивності исслендования обставин справи вимагає, щоб і ця вернсия була включена в план і перевірена.

Приступаючи до розслідування, слідчий, як правило, не має достанточными в своєму розпорядженні дані, що дозволяють відразу виявити ті обставини, які він зобов'язаний встановити відповідно до вимог ст. 68 УПК. На початку расслендования перед слідчим виникає звичайно задача з багатьма невідомими. Щоб вирішити її і пояснити досліджувану подію і його окремі обставини, слідчий вдається до такого прийому, як побудова версій.

Всі висунені версії повинні бути перевірені. Тут велике значення придбаває правильне формулированние питань. Питання допомагають виявити причини і слідства, які виводяться з версії. Зразковий план побудови і перевірки версії.

Перший етап: визначення ненпосредственных цілей розслідування і в уточненні цілей загального рівня, сформульованих в процесі побудови версій і виведення з них логічних слідств.

Другий етап: виділення общеверсионных вонпросов і обставин, т. е. тих логічних слідств, які повторюються при їх виведенні з різних версій.

Третій етап: виявлення вневерсионных питань і обставин, які, не будучи складовими якої-небудь версії, проте підлягають обязантельному встановленню в порядку так званого "простого інформаційного пошуку".

Четвертий етап: визначення і облік коштів, що знаходяться в розпорядженні слідчого. При плануванні розслідування термін "засобу" розуміється в широкому смыснле - як людські, матеріально-технічні, информационнные, тимчасові і інакші чинники, які необхідно учитынвать при розкритті і розслідуванні злочинів.

П'ятий етап: постановка задачі, а, як відомо, задача - це мета, дана в певних умовах. Сполучення мети і коштів, виявленої на предыдунщем етапі, дозволяє визначити характер організаційно-управлінської ситуації (впорядкована - досить ресурнсов або неврегульована - ресурсів явно недостатньо) і тим самим сформулювати стоячу перед слідчим задачу.

У цей час прийнята класифікація задач по двох найбільш загальних типах - на знаходження і на доказ. Тип важливо визначити відразу, тому що він зумовлює метод її рішення. Метою задачі на знаходження є пошук опренделенного об'єкта, не відомого в цій задачі, але удовлетвонряющего її умові, яка зв'язує невідоме з исходнными даними. Мета задачі на доказ полягає у встановленні правильності або помилковості деякого положенния (висловлювання), його підтвердженні або спростуванні.

Слідчий в своїй діяльності нерідко стикається і з необхідністю дозволу задач третього типу - на нахожденние і на доказ. Правильно сформульована задача дозволяє надалі успішно спланувати як окремі дії, так і всю діяльність суб'єктів розслідування. Саме на цьому етапі слідчий виявляє конкретну організаційно-управлінську ситуацію, визначає її характер (тип), робить попередній, загальний висновок про необхідну кількість сил, часу і коштів.

Шостий етап: розробка, аналіз і оцінка варіантів можливих моделей процесуальних, оперативно-ронзыскных і інших дій, направлених на підтвердження або спростування логічних слідств і встановлення вневерсионных обставин. Саме на даному етапі слідчий приймає рішення використати певні кошти. Чим різноманітніше по характеру заплановані дії, чим ширше їх пошукові можливості, тим більше венроятность досягнення оптимального результату. На цьому етапі планування слідчий приймає не тільки організаційні, але і процесуальних, і тактичні реншения.

При розробці і прийнятті тактичних рішень найбільш виразно виявляється необхідність органічного поєднання планування і прогнозування. Хоч прогнозування нонсит допоміжний характер по відношенню до планування, воно істотно його збагачує. Інтеграція коннкретных прийомів планування і прогнозування дозволяє розробити оптимальні тактичні рішення, прогнозированние забезпечує безперервний стимул і орієнтир для планиронвания.

Сьомий етап: визначення найбільш оптимальної черговості раніше намічених дій і меронприятий. При цьому слідчий повинен керуватися не тільки організаційними, але і тактичними міркуваннями, в зв'язку з чим перевага в значенні невідкладності і терміновості віддається діям і заходам, невчасне проведенние яких може привести до знищення або зміни донказательств, неможливості виявлення носіїв інформації, ускладненню встановлення і затримання підозрюваних, котонрые є загальними для перевірки всіх або декількох вернсий (епізодів), без здійснення яких подальша реалинзация плану стає скрутною або навіть невозможнной, оскільки вони служать інформаційною або тактичною базою для проведення подальших дій, в тому числі вынполняемых іншими особами (слідчі доручення, розыскнные, оперативні, ревізійно-перевірочні завдання і т. п.), конторые відрізняються найбільшою трудомісткістю і тривалістю проведення (будівельні, бухгалтерські експертизи, докуменнтальные ревізії, судово-біологічні дослідження і т. д.), з тим, щоб "на їх фоні", в процесі їх виробництва іншими виконавцями здійснювати інакші дії і провести інакші заходи.

Восьмий етап: визначення, по-перше, безпосередніх виконавців і, по-друге, термінів виконання і зразкову тривалість намічених дейнствий.

Дев'ятий етап: об'єднання окремих планів, разнработанных по кожному епізоду, а також планів пронведения вневерсионных і общеверсионных (общеэпизодных) заходів в єдиний зведений план розслідування у справі. Це об'єднання відбувається не механічно. Незважаючи на преднварительную оптимізацію, що проводиться на попередніх (осонбенно на 2-м, 7 і 8-м) етапах планування, слідчий знову коректує окремі розділи (складові частини) єдиного плану розслідування.

Десятий етап: облік результатів реалізації сформованого плану і внесення в нього відповідних изнменений, що зумовлює специфіку даного етапу і рассмотнрение його в багатьох випадках як додаткового. Така структура планування являнется основною схемою формування планів на первинному або подальшому етапі розслідування, а також по карній справі загалом. Формиронванию плану майбутньої діяльності слідчого передує визначення типу і характеру слідчої ситуації і виявлення процесів побудови версій. Практично між всіма етапами вознникают не тільки прямі, але і зворотні зв'язки, оптимизируюнщие і що роблять більш надійною всю систему планування.

Кінцевий результат процесу планування - готовий сформульований план розслідування. Назвемо основні елементи змісту плану:

1. Безпосередні цілі, т. е. логічні слідства, вывенденные з прийнятих до перевірки версій або конкретизовані у вигляді детальних питань, а також вневерсионные обстоятельнства, належних встановленню.

2. Ресурси, що знаходяться в розпорядженні слідчого, в тому числі залучені на різні періоди часу для выполннения запланованих дій і заходів. Це передусім виконавці -працівники слідства, дізнання, експерти, фахівці, суспільні помічники. Сюди ж потрібно віднести матеріально-технічні кошти - транспорт, зв'язок, криміналістичну і інакшу техніку.

3. Слідчі, оперативно-розшукові, організаційно-підготовчі, інші дії і заходи. При планинровании враховуються можливості найбільш оптимального сончетания названих дій і заходів, їх комплексне або роздільне виконання.

4.Тактичні прийоми, що становлять зміст перечиснленных процесуальних і непроцесуальних дій, які можуть бути стисло позначені в плані як самостійний елемент. У більшості випадків чим вище рівень планиронвания, тим менше питома вага тактичних аспектів.

5. Терміни виробництва слідчих, оперативно-розшукових і інших дій. Хоч при традиційній формі плану в ньому звичайно не відбивається тривалість того або інакшого меронприятия, слідчий повинен це завжди враховувати.

6. Результати виконання плану і його коректування.

Що стосується планів окремих слідчих дій, то вони володіють певною специфікою, що відрізняє їх від планів інших, більш високих рівнів.

Грамотне планування розслідування по складних карних справах на основі повного відробляння слідчих версій є одним з найважливіших умов встановлення об'єктивної істини.

Ситуационная задача № 8

В процесі проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками БЭП були виявлені факти розкрадання на складі-сховищі сільгосппродукції завідуючої складом Степанової шляхом складання актів на списання і знищення ряду продуктів.

1) Факт розкрадання і передбачуваний правопорушник встановлені.

2)  Джерела отриманої інформації визначені (співробітники БЭП)

3)  Необхідно ознайомитися з результатами перевірки БЭП, з документами, що є по роботі даного складу.

4)  Визначити розмір збитку, нанесеного даним злочином.

5)  Визначити період часу, протягом якого здійснювався даний злочин, чи був це одиничний або факт, що повторюється.

6) Визначити наявність спільників, шляхи і способи вивозу і реалізації викраденого.

7) З'ясувати стан адміністративного контролю за роботою цього складу, рухом товару на ньому (зажадати документи, що регламентують порядок роботи складу, пропускний режим, накази про призначення на роботу, про матеріальну відповідальність, посадові інструкції і пр.).

8) Призначити судово-бухгалтерську експертизу (перевірка факту недостачі товарно-матеріальних цінностей, обгрунтованість списання продукції, дотримання форми складання актів на списання і пр.).

Необхідно врахувати, що робота з документами, додаткові перевірки і пр., до збудження карної справи повинна бути проведена в 3-х дневный термін.

9) Необхідно мати на увазі, що перевірочні дії можуть перебувати тільки у витребуванні предметів, документів і отриманні пояснень від громадян і посадових осіб. Проведення слідчих дій в стадії збудження карної справи не допускається. Виключення зроблене лише для огляду місця випадку (ст. 178). У разі наявності достатніх даних, вказуючих на ознаки злочини, (тобто відомі обставини у справі співпадають з ознаками, вказаними в статті карного кодексу) і відсутність обставин, вказаних ст. 5 УК, винести постанову про збудження карної справи. Про прийняте рішення (збудження або відмова в збудженні карної справи) обов'язково повідомити заявнику (ОБЭБ). Копію постанові обов'язково направити прокурору.

ПОСТАНОВА

про збудження карної справи

і прийняття його до виробництва

м. Архангельськ "22" ноября2001 м.

Слідчий управління внутрішніх справ м. Архангельська Сидоров И.И.,

розглянувши повідомлення про злочин: розкрадання сільськогосподарської продукції зі складу за адресою м. Архангельськ, вул. Силикатчиков, д.5, що поступило від відділу БЭП м. Архангельська 21 листопада 2001 р.,

ВСТАНОВИВ:

внаслідок оперативно-розшукових заходів, проведених ОБЭП м. Архангельська на території складу за адресою вул. Силикатчиков, д.5, належну АТ «Севзаповощснаб», були виявлені факти недостачі сільськогосподарської продукції на загальну суму Вісімдесят п'ять тисяч рублів. Також були встановлені факти незаконного списання вказаної продукції по підробних актах списання гр. Степановой В.А., що є завідуючою даним складом

Беручи до уваги, що є достатні дані, вказуючі на ознаки злочини, передбачені статтею 160 ч.2 УК РФ,

ПОСТАНОВИВ:

1. Порушити кримінальну справу по ознаках злочину, передбаченого статтею 160 ч.2 УК РФ.

Порушити кримінальну справу відносно Степанової Віри Анатольевни, в діяннях якої убачаються ознаки злочину, передбачені статтею 160 ч.2 УК РФ.

2. Карну справу прийняти до свого виробництва і приступити до його розслідування.

3. Копію цієї постанови направити прокурору по особливо важливих справах Сергеєву А.Н. прокуратури Архангельської області.

Слідчий __________________ Сидоров И.И.

Копія цієї постанови направлена прокурору по особливо важливих справах Сергеєву А.Н. прокуратури Архангельської області

"22" листопада 2001 р. в 16 ч 10 мін

Про прийняте рішення повідомлено заявнику начальнику ОБЭП Петренко Б.Б. і особі, відносно якого збуджена карна справа Степанової В.А.

Слідчий __________________ Сидоров И.И.

ПРОТОКОЛ

огляду документів

м. Архангельськ "22" ноября2001 м.

Огляд початий в 10ч 00мин

Огляд кінчений в 10ч 30мин

Слідчий управління внутрішніх справ м. Архангельська Сидоров И.И.,

в присутності начальника складу Степанової В.А., і зрозумілих:

1. Петрова П.П., що проживає за адресою....

2. Ковалева Е.П., що проживає за адресою....

у відповідності зі ст. 164, частиною першої ст. 176, частинами першої - четвертою і шостою ст. 177 УПК РФ зробив огляд Акту на списання сільгосппродукції від 10.11.2001 м.

Перед початком огляду особам, що беруть участь роз'яснені їх права, обов'язки і відповідальність, а також порядок виробництва огляду документів.

Зрозумілим, крім того, до початку огляду роз'яснені їх права, обов'язки і відповідальність, передбачена ст. 60 УПК РФ.

__________________

(підпис зрозумілого)

__________________

(підпис зрозумілого)

Особам, що Беруть участь також оголошено про застосування технічних засобів: збільшувальна лупа із збільшенням 1х5.

Огляд призначувався денним часом при ясній погоді, природному освітленні.

Оглядом встановлено:

а) Сума Акту списаної продукції становить 12 000 (Дванадцять тисяч) рублів;

б) підпис одного з членів комісії, Георгяна В.К., підтверджуючого непридатність сировини, зроблена кульковою ручкою синього кольору, лінії підписи нерівні, уриваються в трьох місцях, під чорнилом виразно переглядаються лінії олівця, що повторюють лінії підпису Георгяна В.К.

в) гербовий друк організації виконаний чорним кольором, лінії змазані, при збільшенні виразно видно микрочастицы нанесеного порошку.

Перед початком огляду від осіб, що беруть участь - завідуючої складом Степанової В.А. - зроблений протест про незаконність огляду її документів.

Протокол прочитаний вголос. Зауважень до протоколу немає.

Зрозумілі: __________________________

__________________________

Інакші особи, що беруть участь: __________________________

Справжній протокол складений у відповідності зі ст. 166 і 167 УПК РФ.

Слідчий __________________ Сидоров И.И.

ПОСТАНОВА

про призначення подчерковедческой судової експертизи

м. Архангельськ "22" ноября2001 м.

Слідчий управління внутрішніх справ м. Архангельська Сидоров И.И.,

розглянувши матеріали карної справи N 1,

ВСТАНОВИВ:

У Акті про списання сільгосппродукції від 10.11.2001 м.:

а) відмічаються значні зміни в підписі Георгяна В.К.

б) гербовий друк АТ «Севзаповощснаб» нанесений за допомогою технологічних коштів.

На основі викладеного і керуючись ст. 195 (196) і 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИВ:

1. Призначити подчерковедческую судову експертизу, виробництво якої доручити Архангельської судовій експертизі

2. Поставити перед експертом питання:

а) чи є підпис Горгяна В.К. справжньої;

б) чи нанесений друк АТ «Севзаповощснаб» оригіналом або скопійована за допомогою технічних засобів (яких);

3. Надати в розпорядження експерта матеріали: Акт на списання сільгосппродукції від 10.11.2001 м.

Слідчий __________________ Сидоров И.И.

Права і обов'язки, передбачені ст. 57 УПК РФ, мені

роз'яснені "__" ______________ м. Одночасне я предупрежден__ про карну відповідальність по ст. 307 УК РФ за дачу явно помилкового висновку.

Експерт __________________

Список літератури:

1. Антонян Ю.М. Особенності розслідування злочинів. М., 1982 р.

2. Криміналістика. під ред.Н.П. Яблокова. М., 2000

3. Криміналістика. під ред. В.А. Образцова М., 1995 р.

4. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності. Доведення по карних справах. Ю.В. Кореневський, М.Е. Токарева. М 2000 р.

5. Строгович М.С. Психология злочину. М., 1994 р.

6. Андрія В.В. Следственние версії і особливості їх побудови. М., 1990 р.

7. Карний кодекс РФ (ред. 29.12.2001 м.)

8. Кримінально-процесуальний кодекс РСФСР (ред. 29.12.2001 м.)

9. ФЗ «Про введення в дію карно - процесуального кодексу РФ» 18.11.2001 м.

10. Додатки до карно - процесуальному кодексу РФ

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка